KYC (Know-Your-Customer, рус. Знай своего клиента) — подтверждение данных клиента на централизованных площадках. Для прохождения KYC клиент должен подтвердить свой номер телефона, электронную почту, ФИО, адрес проживания и пройти видеоидентификацию.

KYC необходим для обеспечения безопасности вашей учетной записи.

Что такое KYC (знай своего клиента) и почему мы его используем?

При настройке учетной записи на биржах криптовалют вы столкнетесь с необходимостью пройти видеоидентификацию, известную как KYC или Know-Your-Customer.

KYC — это процесс, который банки и другие финансовые учреждения используют для сбора идентифицирующих данных и контактной информации от клиентов.

Цель KYC  предотвращение мошенничества, отмывания денег, финансирования терроризма, подозрительной деятельности и соблюдения экономических санкций.

KYC теперь является юридическим требованием для всех финансовых учреждений, когда клиенты открывают счета.

KYC позволяет финансовым учреждениям сделать предоставляемые ими услуги более безопасными и прозрачными. Поскольку банковское дело и финансы связаны со всеми другими отраслями, большинство предприятий, партнеров и платформ также должны придерживаться финансовых стандартов KYC.

Пример прохождения KYC

Пример прохождения KYC на бирже криптовалют Binance

Чем больше верифицирован аккаунт на бирже binance, тем больше лимитов и возможностей на бирже, для клиента.

Источник: Binance

💎 Мы создали телеграм про Криптовалюту РУ-Крипто! 💵  - Перейти в наш телеграм канал - Присоединяйся, у нас зарабатывают на крипте

🎁 Скидка 20% на криптовалюту. Скидка на всю торговую комиссию Binance, навсегда, до $300 на счёт, NFT Box и другие бонусы! Регистрация на Binance


Зачем мне нужно проходить KYC?

Обычно для использования полного спектра услуг компании, снятие лимитов на вводы/вывод средств, необходимо пройти KYC, KYC 2.

Основная цель KYC — предотвратить использование банков для незаконной деятельности и защитить настоящих клиентов. KYC помогает компаниям понимать своих клиентов и разумно управлять своими рисками.

KYC помогает финансовым учреждениям убедиться, что потенциальные клиенты являются теми, за кого они себя выдают, а также играет важную роль в управлении рисками клиентов.

Клиентский риск — это способ убедиться, что потенциальные клиенты соответствуют стандартам учреждения при использовании их услуг.

Эти факторы риска могут включать финансовую историю клиента, страну проживания и отрасль, в которой он работает. Эти стандарты не только затрудняют отмывание денег преступниками, но и создают более безопасную среду для клиентов и помогают сделать более надежной более широкую индустрию финансовых услуг.

Какая информация собирается во время KYC

Компании обычно собирают подтверждение личности (ID) и подтверждение адреса (POA) во время KYC. Для этого необходим действующий паспорт или удостоверение личности и ваше фото.

Причины, по которым нужен KYC:

  1. Устанавливает, является ли клиент тем, за кого он себя выдает.
  2. Помогает пресекать мошеннические онлайн-транзакции ещё до их начала.
  3. Позволяет соблюдать нормативные и юридические требования.
  4. Это помогает правительству выявлять такие преступления, как отмывание денег, финансирование терроризма, мошенничество, мошенничество и т. д.
  5. Помогает упростить поддержку клиентов компании.

Если вы не хотите проходить KYC на биржах криптовалют, вы можете использовать DEX биржи криптовалют (децентрализованные биржи криптовалют): 1inch, dydX, Compound, Pancakeswap, Sushiswap, Aave.


Присоединяйся к нам в телеграм 💸

Мы создали телеграм канал, поддержи нас 👉 Подпишись на наш канал в Telegram 🙏 Мы зарабатываем на трейдинге и инвестициях в криптовалюту. Будем зарабатывать вместе!


Скидка 20% на крипто от биржи Binance 🎁

При регистрации от нас на бирже криптовалют Binance вы получите 20% кэшбек на всю торговую комиссию навсегда, до $300 на счёт, NFT Box и другие бонусы! Узнать подробнее