Что такое KYC (Знай своего клиента) — Верификация в криптоиндустрии

KYC (Know-Your-Customer, рус. Знай своего клиента) — подтверждение данных клиента на централизованных площадках. Для прохождения KYC клиент должен подтвердить свой номер телефона, электронную почту, ФИО, адрес проживания и пройти видеоидентификацию.

KYC необходим для обеспечения безопасности вашей учетной записи.

Что такое KYC (знай своего клиента) и почему мы его используем?

При настройке учетной записи на биржах криптовалют вы столкнетесь с необходимостью пройти видеоидентификацию, известную как KYC или Know-Your-Customer.

KYC — это процесс, который банки и другие финансовые учреждения используют для сбора идентифицирующих данных и контактной информации от клиентов.

Цель KYC  предотвращение мошенничества, отмывания денег, финансирования терроризма, подозрительной деятельности и соблюдения экономических санкций.

KYC теперь является юридическим требованием для всех финансовых учреждений, когда клиенты открывают счета.

KYC позволяет финансовым учреждениям сделать предоставляемые ими услуги более безопасными и прозрачными. Поскольку банковское дело и финансы связаны со всеми другими отраслями, большинство предприятий, партнеров и платформ также должны придерживаться финансовых стандартов KYC.

Пример прохождения KYC

Пример прохождения KYC на бирже криптовалют Binance

Чем больше верифицирован аккаунт на бирже binance, тем больше лимитов и возможностей на бирже, для клиента.

💎 Аналитика крипторынка, новости и инсайды - наш Телеграм канал РУ-Крипто

🎁 Скидка и бонусы криптобирж. При регистрации от нас на Bybit, HTX Huobi и Mexc, вы получите скидку на торговую комиссию до 20%, бонус до $30 000 и доступ в наш крипто-клуб! - Узнать подробнее

Зачем мне нужно проходить KYC?

Обычно для использования полного спектра услуг компании, снятие лимитов на вводы/вывод средств, необходимо пройти KYC, KYC 2.

Основная цель KYC — предотвратить использование банков для незаконной деятельности и защитить настоящих клиентов. KYC помогает компаниям понимать своих клиентов и разумно управлять своими рисками.

KYC помогает финансовым учреждениям убедиться, что потенциальные клиенты являются теми, за кого они себя выдают, а также играет важную роль в управлении рисками клиентов.

Клиентский риск — это способ убедиться, что потенциальные клиенты соответствуют стандартам учреждения при использовании их услуг.

Эти факторы риска могут включать финансовую историю клиента, страну проживания и отрасль, в которой он работает. Эти стандарты не только затрудняют отмывание денег преступниками, но и создают более безопасную среду для клиентов и помогают сделать более надежной более широкую индустрию финансовых услуг.

Какая информация собирается во время KYC

Компании обычно собирают подтверждение личности (ID) и подтверждение адреса (POA) во время KYC. Для этого необходим действующий паспорт или удостоверение личности и ваше фото.

Причины, по которым нужен KYC:

1. Устанавливает, является ли клиент тем, за кого он себя выдает.
2. Помогает пресекать мошеннические онлайн-транзакции ещё до их начала.
3. Позволяет соблюдать нормативные и юридические требования.
4. Это помогает правительству выявлять такие преступления, как отмывание денег, финансирование терроризма, мошенничество, мошенничество и т. д.
5. Помогает упростить поддержку клиентов компании.

Если вы не хотите проходить KYC на биржах криптовалют, вы можете использовать DEX биржи криптовалют (децентрализованные биржи криптовалют): 1inch, dydX, Compound, Pancakeswap, Sushiswap, Aave.

⚡ Скидка 20% на крипту и бонус до $30 000

При регистрации от нас на бирже Bybit, HTX Huobi и Mexc вы получите 20% скидку на торговую комиссию навсегда, бонус за регистрация до $30 000 и доступ в закрытый крипто-клуб! - Узнать подробнее

💎 Присоединяйся в телеграм канал и крипто-клуб

Аналитика, прогнозы курса криптовалют, новости и инсайды: Telegram канал РУ-Крипто. Так же вступай в наш закрытый крипто-клуб RUCRYPTO CLUB, с уникальной инфой и чатом в телеграм.