Служба Безопасности Украины закрыло нелегальные криптовалютные биржи на Украине

11 августа, Украинские власти сообщили, что прекратили деятельность подпольных криптовалютных бирж занимающихся незаконной финансовой деятельностью, в том числе отмыванием денег.

Сеть подпольных криптовалютных бирж занимались незаконными операциями на территории Украины.

Кадры съемки СБУ, задержания с закрытой подпольной биржи.

Закрытие биржи криптовалют на Украине

Биржа криптовалют на Украине, фото СБУ

Данная сеть криптовалютных бирж находилась в столице страны Киеве.

Ежемесячный оборот сети составлял до 30 000 000 грн. Компания получала от 5 до 10 процентов за каждую транзакцию по обмену криптовалюты и с момента начала работы (с начала 2021 года), её услугами воспользовались более 1000 клиентов.

По данным СБУ, подпольные криптовалютные биржи были востребованы, поскольку обеспечивали анонимность транзакций и возможность отмывания денег. Услугами этих онлайн-обменников пользовались в основном частные лица. В частности, ими пользовались лица, получавшие средства с электронных кошельков Яндекс.Деньги, Qiwi, Webmoney и др.

Изъятые средства в результате обыска подпольной биржи криптовалют

Закрытие подпольной биржи криптовалют на Украине

Изъятые деньги, фото СБУ

[wbcr_advert_snippet]: Advertisement snippets error (not passed the snippet ID)

Сегодня многие люди хотят оставаться анонимными в Интернете и для этого существует множество эффективных способов. Эксперты и организации по защите частной жизни считают, что это фундаментальное право человека. Но финансовые службы по всему миру продолжают рассматривать анонимные переводы как серые платежи.

В ходе обысков в подпольных офисах в Печерском, Шевченковском и Соломенском районах Киева сотрудники правоохранительных органов изъяли:

  • Компьютеры и серверные машины с доказательствами незаконной деятельности;
  • Мобильные устройства с установленным программным обеспечением VPN;
  • Печати и учредительные документы фиктивных компаний, зарегистрированных в Украине и используемых для отмывания денег;
  • Наличные деньги в иностранной валюте в сумме 37,330 доллара США (1 млн. грн.).

⚡ Скидка 20% на комиссию, бонус до $60 000 и $20 за регистрацию

При регистрации от нас на бирже Bybit, Bitget, HTX, Mexc и OKX вы получите 20% скидку на торговую комиссию навсегда, бонус за регистрация до $30 000 и доступ в закрытый крипто-клуб! - Узнать подробнее


💎 Присоединяйся в телеграм канал и крипто-клуб

Аналитика, прогнозы курса криптовалют, новости и инсайды: Telegram канал РУ-Крипто. Так же вступай в наш закрытый крипто-клуб RUCRYPTO CLUB, с уникальной инфой и чатом в телеграм.