Служба Безопасности Украины закрыло нелегальные криптовалютные биржи на Украине
11 августа, Украинские власти сообщили, что прекратили деятельность подпольных криптовалютных бирж занимающихся незаконной финансовой деятельностью, в том числе отмыванием денег.
Сеть подпольных криптовалютных бирж занимались незаконными операциями на территории Украины.
Кадры съемки СБУ, задержания с закрытой подпольной биржи.
Биржа криптовалют на Украине, фото СБУ
Данная сеть криптовалютных бирж находилась в столице страны Киеве.
Ежемесячный оборот сети составлял до 30 000 000 грн. Компания получала от 5 до 10 процентов за каждую транзакцию по обмену криптовалюты и с момента начала работы (с начала 2021 года), её услугами воспользовались более 1000 клиентов.
По данным СБУ, подпольные криптовалютные биржи были востребованы, поскольку обеспечивали анонимность транзакций и возможность отмывания денег. Услугами этих онлайн-обменников пользовались в основном частные лица. В частности, ими пользовались лица, получавшие средства с электронных кошельков Яндекс.Деньги, Qiwi, Webmoney и др.
Изъятые средства в результате обыска подпольной биржи криптовалют
Изъятые деньги, фото СБУ
Сегодня многие люди хотят оставаться анонимными в Интернете и для этого существует множество эффективных способов. Эксперты и организации по защите частной жизни считают, что это фундаментальное право человека. Но финансовые службы по всему миру продолжают рассматривать анонимные переводы как серые платежи.
В ходе обысков в подпольных офисах в Печерском, Шевченковском и Соломенском районах Киева сотрудники правоохранительных органов изъяли:
- Компьютеры и серверные машины с доказательствами незаконной деятельности;
- Мобильные устройства с установленным программным обеспечением VPN;
- Печати и учредительные документы фиктивных компаний, зарегистрированных в Украине и используемых для отмывания денег;
- Наличные деньги в иностранной валюте в сумме 37,330 доллара США (1 млн. грн.).
Присоединяйся к нам в телеграм 💸
Мы создали телеграм канал, поддержи нас 👉 Подпишись на наш канал в Telegram🙏 Мы зарабатываем на трейдинге и инвестициях в криптовалюту. Будем зарабатывать вместе!
Скидка на криптовалюту 🎁
Купи криптовалюту на лучшей бирже Binance и получи +20% кэшбек на всю торговую комиссию, навсегда! Регистрация (получить скидку)