Регулятор обвинил Binance в нарушении федеральных законов о ценных бумагах. В качестве ценных бумаг SEC выделала BNB, BUSD, SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO, AXS, COTI. Кроме того, агенство обвинило Binance в предоставлении программ по заработку: BNB Vault, Simple Earn и Staking.

По заявлению SEC, данное дело вызвано вопиющим пренебрежением ответчиками федеральных законов о ценных бумагах и мер защиты инвесторов и рынка, которые эти законы обеспечивают.

Поступая таким образом, обвиняемые обогатились на миллиарды долларов США, подвергая активы инвесторов значительному риску.

Ответчики незаконно привлекали американских инвесторов к покупке, продаже и обмену криптовалютой ценные бумаги с активами через незарегистрированные торговые платформы Binance и Binance US.

🔥 Читайте нас в Telegram: Аналитика, новости и инсайды, телеграм канал с уникальной инфой.

Ответчики участвовали в многочисленных незарегистрированных предложениях и продажах ценных бумаг с криптоактивами и других инвестиционных схемах.

Источник: SEC

Во-первых, Binance и BAM Trading под руководством и контролем Чжао
незаконно предлагали три основные функции рынка ценных бумаг — биржу, брокера—дилера и клиринговое агентство — на платформах Binance без регистрации в SEC. Прекрасно понимая, что законодательство США требует регистрации для выполнения этих функций, ответчики, тем не менее, предпочли не регистрироваться, чтобы избежать критического надзора со стороны регулирующих органов, призванного защитить инвесторов и рынки.

Во-вторых, Binance и BAM Trading незаконно участвовали в незарегистрированных
предложениях и продажах ценных бумаг криптоактивов, включая собственные криптоактивы Binance под названием “BNB” и “BUSD”, а также программы получения прибыли Binance под названием “BNB Vault” и “Simple Зарабатывай” и так называемая инвестиционная схема “staking”, доступная на Binance.

Binance US. Поступая таким образом, они лишили инвесторов существенной информации, включая риски и тенденции, которые влияют на предприятие и инвестиции в эти ценные бумаги.

В-третьих, BAM Trading и BAM Management ввели в заблуждение инвесторам о мерах контроля, которые, как они утверждали, были внедрены на Binance.

Начиная с 2018 года или около того, преисполненные решимости обойти регистрационные требования федерального законодательства о ценных бумагах, ответчики — под контролем Чжао — разработали и внедрили многоэтапный план тайного обхода законов США. В качестве главного специалиста по соблюдению нормативных требований Binance признался: “мы не хотим, чтобы Binance.com когда-либо регулировался”.


💎 Аналитика крипторынка, новости и инсайды - наш Телеграм канал РУ-Крипто

🎁 Скидка и бонусы криптобирж. При регистрации от нас на Bybit, HTX Huobi и Mexc, вы получите скидку на торговую комиссию до 20%, бонус до $30 000 и доступ в наш крипто-клуб! - Узнать подробнее


Как одна из частей этого плана по уклонению от регулирующего надзора Соединенных Штатов за Чжао, Binance создали BAM Management и BAM Trading в Соединенных Штатах и публично заявили, что эти организации независимо
контролировали работу Binance.

Однако за кулисами Чжао и Binance принимала непосредственное участие в руководстве бизнес-операциями BAM Trading в США, а также в предоставлении и обслуживании услуг Binance по криптоактивам.

Сотрудники BAM Trading называли контроль Чжао и Binance над операциями BAM Trading “кандалами”.

В качестве второй части плана Чжао и Binance по защите от регулирования США они последовательно заявляли общественности, что Binance.com Платформа не обслуживала граждан США, одновременно скрывая свои усилия по обеспечению того, чтобы наиболее ценные клиенты из США продолжали торговать на платформе. Когда появится Binance.US платформа, запущенная в 2019 году, Binance объявила, что внедряет меры контроля для блокирования доступа клиентов из США к Binance.com. На самом деле Binance поступила наоборот. Чжао поручил Binance оказать помощь определенных ценных клиентов из США в обход этих мер контроля и делать это тайно, потому что, как признал сам Чжао, Binance не хотела “нести ответственность” за эти действия. Как объяснил технический директор Binance, “внешне не видно, что у нас есть пользователи из США, но на самом деле мы должны привлекать их другими творческими способами”. Действительно, заявленная Чжао “цель” состояла в том, чтобы “уменьшить потери для нас самих и в то же время заставить регулирующие органы США не беспокоить нас”.

Целенаправленные усилия ответчиков по уклонению от надзора регулирующих органов США при одновременном предоставлении услуг, связанных с ценными бумагами, американским клиентам ставят под угрозу сохранность миллиардов
долларов капитала американских инвесторов и зависят от милости Binance и Чжао. Не имея регулятивного надзора, ответчики могли свободно переводить и действительно переводили крипто- и фиатные активы инвесторов в качестве.

По словам регулятора, Binance International продолжала обслуживать резидентов США, хотя в 2019 году должна была ограничить им доступ к торговле.

SEC так заявляет, что Чжао поручил Binance помочь некоторым высокопоставленным клиентам из США тайно обойти меры контроля и предоставить им возможность работать на площадке.

Binance заявила, что будет бороться с SEC по всей строгости закона

Биржа Binance заявила, что компания пыталась вести переговоры с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), чтобы достичь мирного урегулирования, однако SEC решила действовать в одностороннем порядке.


⚡ Скидка 20% на крипту и бонус до $30 000

При регистрации от нас на бирже Bybit, HTX Huobi и Mexc вы получите 20% скидку на торговую комиссию навсегда, бонус за регистрация до $30 000 и доступ в закрытый крипто-клуб! - Узнать подробнее


💎 Присоединяйся в телеграм канал и крипто-клуб

Аналитика, прогнозы курса криптовалют, новости и инсайды: Telegram канал РУ-Крипто. Так же вступай в наш закрытый крипто-клуб RUCRYPTO CLUB, с уникальной инфой и чатом в телеграм.