Манипуляции на рынке криптовалют — Виды, схемы и кто такой манипулятор

Эта статья, наряду со статьей для новичков как научится торговать, является обязательной к прочтению, дабы знать с чем придется столкнуться трейдеру на крипторынке.

Вопросом манипуляций давно озадачены регуляторы всех стран и особенно США. В 2018 году министерство юстиции США совместно с SEC начало расследование манипуляций на рынке криптовалют.

Так, в 2018 году только доказанных манипуляций с использованием схемы Pump and Dump было на сумму более $825 млн прибыли.

Исследование The TIE показало, что 90% объёма торгов на биржах криптовалют не соответствуют реальности.

Как биржи криптовалют манипулирую рынком

Наверняка вам известно, что основную прибыль любая биржа криптовалют, зарабатывает не только на комиссиях, но и на ликвидациях маржинальных позиций.

Ввиду того, что биржи криптовалют не регулируются или пока не регулируются, то часто сами биржи выступают в роли манипулятора.

Как манипуляция выглядит в деле. Давайте разберем на рабочем примере.

Настали праздники (Новый Год, Рождество) и биржам нужна дополнительная ликвидность для вывода средств, как и банкам в период ажиотажа и повышенного вывода.

Что делают криптобиржи? Они запускают акции, на пополнение депозита или конкурсы по фьючерсной торговле.

Пользователь пополняет баланс и становиться в позицию с маржинальным плечом (допустим лонг), выставляет стоп-лосс и др.

Естественно вам об этом никто не скажет, но биржи видят, где и куда стоит большинство позиций своих пользователей.

И чтобы «закухарить» от слова «кухня», которое пошло ещё с Форекс брокеров, они не выводят часть сделок на рынок и при ликвидации весь ваш депозит забирают себе. Да-да, не удивляйтесь.

Они делают это серо-легально. Как? Все просто, часть они отбирают в черную, как написано выше, а большую часть они отбирают в серую, торгуют на рынке как все, только против позиций большинства. Но что тут говорит о не регулируемых биржах криптовалют, если инвестиционные компании создают ETF фонды (портфель плюсовой), который уходит в просадку.

Итак, как это выглядит в деле. Вы храните свою криптовалюту на биржах?

Да храните. Так вот, часть этих средств, как и в любом банке или финансовом учреждении, не лежит мертвым грузом на холодных кошельках хоть так и заявлено, а используется в маржинальной торговле. И тут важно заметить, в торговле против позиций большинства, так как заработок идёт с ликвидаций маржинальных позиций.

Фактически биржи играют против трейдеров. Кто-то это понимает, кто видит это и только догадывается.

Когда манипулятор видит (робот биржи), что большинство сделок открывается в конкретной зоне в ту или иную сторону, он целенаправленно, большим объемом идёт против вас используя часть заемных и хранящихся средств на биржах. Естественно это делается не всегда, а в самый нужный момент.

А уже после того как вас ликвидировало, манипулятор разворачивает цену в вашу сторону и вы заходите уже по более высокому курсу.

Незаконная игра. Как работает схема «Pump and Dump» на рынке криптовалют — пишет на РБК.

Pump and Dump работает и в обратную сторону

Назовем это Dump and Pump или Снятие стопов маржинальщиков.

В этом случае манипулятор опускает цену, ликвидируя большинство маржинальных позиций и потом возвращает цену обратно. После чего пользователям приходится запрыгивать уже по повышенному курсу.

Именно поэтому многие классические трейдеры с классической регулируемой фондовой биржи часто ошибаются в прогнозах криптовалют (привет Максиму Хамахе). Опираясь на классический фундаментальный анализ, технический анализ, индикаторы, историю, стакан заявок, всё то, что работает на здоровом регулируемом рынке, не работает на манипуляционном рынке криптовалют.

Как результат, большинство сливает свой депозит. Менее 2% трейдеров на протяжении 5 лет остаются в плюсе. Так зачем торговать, если можно спокойно инвестировать. Ответ тут один, жадность.

💎 Аналитика крипторынка, новости и инсайды - наш Телеграм канал РУ-Крипто

🎁 Скидка и бонусы криптобирж. При регистрации от нас на Bybit, HTX Huobi и Mexc, вы получите скидку на торговую комиссию до 20%, бонус до $30 000 и доступ в наш крипто-клуб! - Узнать подробнее

Группы сигналов криптовалют в Telegram или «Pump and Dump» манипуляции

Скажу сразу, если вы хотите вступить в платную группу криптовалют в Telegram, где якобы пишутся прибыльные сигналы криптовалют. Это развод.

Схема старая и простая, берутся сигналы с любых других групп, сайтов, соц сетей или делаются свои, размещаются платно как рабочие сигналы для маржинальной торговли.

Если вы трейдер и зарабатываете много денег, десятки тысяч долларов в день? Вы будете собирать по $20-$100 с пользователя за подписку? Вы будете писать про разгоны депозитов от $10 до $1000 за неделю, нет. Это новая эволюция инфоцыган.

Обычно такие группы выглядят так.

Чего добиваются создатели таких групп криптовалют?

Все просто, они купили рекламы в обычных телеграм каналах на $100, получили с новых пришедших пользователей $150 за подписку. Купили ещё и ещё.

Итог, крупная раскрученная группа без вложений, готовая к продаже. Но и это ещё не все!

Мошеннические «Pump and Dump» группы и сообщества в социальных сетях

Данная схема так же называется Ramping или Информационный вброс.

Давайте для свежего примера возьмем телеграм группу Wall Street Gems.

Это классическая мошенническая «Pump and Dump» группа, коих сотни.

Глава группы (админ) берет низколиквидную криптовалюту (возможно даже свою). Из-за низкого объема торгов, покупка даже на $100 000 пампит криптовалюту процентов на 50%.

Далее, подогревает свою публику в социальных сетях, о скором выходе нового крутого сигнала на покупку шиткоина.

Говорит, мы сделаем 2000% и др.

Его пользователи залетают в эту криптовалюту, она вырастает за 24ч. из-за резкого повышения торгового объема, делает +20-30%, после чего сам админ и продает свои криптовалюты.

Большинство, как итог, теряет часть своих денег, продавая уже на обвале.

Как это выгляди на графике OAX/USD

28 декабря 2021 года OAX/USD. Резкий взлет курса OAX в момент выхода поста в группе.

После роста криптовалюты на +40% админ продает эту криптовалюту, купленную ранее. Криптовалюта обваливается, толпа продает себе в минус.

После десятков таких сливов, аудитория начинает всё понимать, группа продается, открывается другая и всё идёт по кругу.

Помимо всех видов «Pump and Dump» манипуляций, на крипторынке часто используется манипуляция со стаканом заявок или так называемой стенкой ордеров.

Манипуляция со стаканом заявок на крипторынке

Стакан заявок — это таблица с двумя столбцами, где располагаются лимитные ордера на покупку или продажу.

Красный крупный ордер на продажу говорит о наличии крупного продавца на $43200, а зеленый, о покупателе на $40 600 (картинка ниже).

Анализ стакана является очень важным элементом работы трейдера. И вот тут, манипулятора (робота), вы можете увидеть в действии.

Анализируя стакан, вы можете увидеть крупный ордер (стенка ордеров, плита, айсберг), указывающий на наличие крупного покупателя/продавца.

Для этого вам нужен сервис позволяющий анализировать историю лимитных плотностей (стенок) прямо на графике. Как правило, такие сервисы доступны по платной подписке.

Желтые кластера на графике ниже это и есть крупная стенка ордеров на покупку.

Цель большого ордера выдавить и развернуть цену до комфортной цены для закупок/продаж.

Манипулятор может выставлять и убирать такие стенки, дабы запугать толпу трейдеров и внушить им разворот от текущей стенки.

FUD или информационная манипуляция

FUD или страх — это манипуляция вызванная информационным вбросом с целью запугать участников рынка.

Хорошим примером являются заявления Китайского правительства о запрете криптовалюты, которые продолжаются ежегодно с 2014 года.

Как только криптовалюта вырастает в цене, СМИ Китая публикуют очередную новость о запрете криптовалют в стране, тем самым локально разворачивая курс.

Наш отзыв о манипуляциях на рынке

Будьте аккуратны при маржинальной торговле на любой бирже, монете и временном промежутке.

Если новичок, то используйте покупку криптовалюты без плечей на спот рынке.

Если у вас есть вопросы, вступайте в нашу группу в телеграм.

⚡ Скидка 20% на крипту и бонус до $30 000

При регистрации от нас на бирже Bybit, HTX Huobi и Mexc вы получите 20% скидку на торговую комиссию навсегда, бонус за регистрация до $30 000 и доступ в закрытый крипто-клуб! - Узнать подробнее

💎 Присоединяйся в телеграм канал и крипто-клуб

Аналитика, прогнозы курса криптовалют, новости и инсайды: Telegram канал РУ-Крипто. Так же вступай в наш закрытый крипто-клуб RUCRYPTO CLUB, с уникальной инфой и чатом в телеграм.